Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил взыскание солидарно с HSBC Management (Guernsey) Limited и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" $255 500, £1,8 млн и 1,2 миллионов рублей. Столько компании должны были выплатить подконтрольному ООО "Дальняя степь" в порядке субсидиарной ответственности (дело № А22-941/2006).
4 августа 2017 года Арбитражный суд Республики Калмыкия в рамках дела о банкротстве "Дальней степи" по заявлению конкурсного управляющего обязал HSBC Management (Guernsey) Limited и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" выплатить по обязательствам отсутствующего должника 1,2 млрд руб., $255 500 и £1,8 млн. 3 октября 16-й арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения первой инстанции. На следующий день Генеральная прокуратура заявила о выплате "Эйч-эс-би-си Банком" 1,4 млрд руб. задолженности перед "русскими бюджетами всех уровней".
По версии гособвинителя, через банк транснациональная преступная группа под управлением предпринимателя Уильяма Браудера выводила из России за предел незаконные активы. Банк является дочерней структурой HSBC (фонда Эрмитаж). В частности, за 2004–2005 годы кредитная организация вывела практически 1,8 млрд руб. без подписей либо печатей генерального директора "Дальней степи", не смотря на то, что уже тогда долг компании перед налоговой превышал 1 млрд руб. Действия контролирующих общество структур стало причиной его банкротству.
"Дальняя степь" фигурировала в разных уголовных делах, связанных с денежными махинациями фонда Hermitage Capital, информирует "Интерфакс". В рамках одного из них в 2013 году Тверской суд Москвы заочно осудил Браудера на девять лет лишения свободы за неуплату налогов на сумму более 522 миллионов рублей.
Подробнее о взаимосвязи Браудера, "Дальней степи" и фонда Эрмитаж, которому подконтрольны HSBC Management (Guernsey) Limited и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" читайте в материале "Право.ru": "Вуаль сорвали со степи: как суд установил бенефициара должника".
4 августа 2017 года Арбитражный суд Республики Калмыкия в рамках дела о банкротстве "Дальней степи" по заявлению конкурсного управляющего обязал HSBC Management (Guernsey) Limited и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" выплатить по обязательствам отсутствующего должника 1,2 млрд руб., $255 500 и £1,8 млн. 3 октября 16-й арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения первой инстанции. На следующий день Генеральная прокуратура заявила о выплате "Эйч-эс-би-си Банком" 1,4 млрд руб. задолженности перед "русскими бюджетами всех уровней".
По версии гособвинителя, через банк транснациональная преступная группа под управлением предпринимателя Уильяма Браудера выводила из России за предел незаконные активы. Банк является дочерней структурой HSBC (фонда Эрмитаж). В частности, за 2004–2005 годы кредитная организация вывела практически 1,8 млрд руб. без подписей либо печатей генерального директора "Дальней степи", не смотря на то, что уже тогда долг компании перед налоговой превышал 1 млрд руб. Действия контролирующих общество структур стало причиной его банкротству.
"Дальняя степь" фигурировала в разных уголовных делах, связанных с денежными махинациями фонда Hermitage Capital, информирует "Интерфакс". В рамках одного из них в 2013 году Тверской суд Москвы заочно осудил Браудера на девять лет лишения свободы за неуплату налогов на сумму более 522 миллионов рублей.
Подробнее о взаимосвязи Браудера, "Дальней степи" и фонда Эрмитаж, которому подконтрольны HSBC Management (Guernsey) Limited и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" читайте в материале "Право.ru": "Вуаль сорвали со степи: как суд установил бенефициара должника".
Комментариев нет:
Отправить комментарий